CUIT 30-51618667-0. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y Reunión de Directorio del 31/08/2026, se resolvió por unanimidad: (1) aceptar las renuncias presentadas por el Sr. Sebastián Pérez Olgiati a su cargo de Presidente y Director Titular, el Sr. Fabián Alejandro Braghieri a su cargo de Vicepresidente y Director Titular, la Sra. Andrea Emma Polzinetti a su cargo de Directora Titular, y el Sr. Diego Gonzalo Serantes a su cargo de Director Suplente; (2) fijar en tres el número de miembros titulares y en uno el número de miembros suplentes; (3) designar a Alan Arntsen como Director Titular y Presidente, Pablo Camilo Simón Arias como Director Titular y Vicepresidente y a Andrés Cavallari como Director Titular y a Tomás Pérez Alati Brea como Director Suplente. Los directores designados permanecerán en su cargo hasta la asamblea que considere los estados contables de la Sociedad al 31 de marzo de 2027. Asimismo, todos los Directores aceptaron los cargos para los cuales han sido designados, constituyendo domicilio especial conforme el siguiente detalle: (i) los Sres. Alan Arntsen, Pablo Camilo Simón Arias y Tomás Pérez Alati Brea en Suipacha 1111, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (ii) el Sr. Andrés Cavallari en Av. Del Libertador 7208, piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (4) aceptar las renuncias formuladas por los Sres. Pablo Alejandro Pinnel y Julio Alfredo Vieito, a sus respectivos cargos de Síndico Titular y Síndico Suplente; (5) designar a Manuel María Benites y Pedro Eugenio Aramburu como Síndico Titular y Síndico Suplente respectivamente, cargos que desempeñarán hasta la celebración de la Asamblea de Accionistas que considere los estados contables de la Sociedad al 31 de marzo de 2027. Los Sres. Síndicos electos presentes en el acto, aceptaron los cargos para los cuales fueron designados; (6) trasladar la sede social de la Sociedad de la calle Av. Del Libertador 7208, Piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la calle Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (7) reformar el artículo 3 (objeto social) del Estatuto Social, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a) Inmobiliarias: compra, venta, locación, subdivisión, urbanización, loteo, permuta, administración y todas las operaciones de renta inmobiliaria de inmuebles urbanos y rurales, incluso hipotecas y sus administraciones o financiaciones, pudiendo realizar todos los actos comprendidos en la ley de Propiedad Horizontal y dedicarse a la formación, promoción, división y subdivisión, locación y administración de consorcios de copropietarios; b) Financieras: Mediante préstamos con o sin garantías reales, a corto o largo plazo, aportes de capitales a personas, empresas o sociedades existentes o a constituirse, para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse, negociación de títulos, acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de créditos de cualquiera de los sistemas o modalidades, creados o a crearse.- Constituir, otorgar, ceder o aceptar prendas, hipotecas, usufructos, avales, fianzas y cualquier otra garantía real o personal, incluyendo cesiones de derechos y créditos en garantía y fideicomisos de garantía, así como emitir, aceptar, otorgar, avalar, endosar, afianzar y garantizar títulos de crédito, títulos ejecutivos, pagarés, letras de cambio, valores negociables y demás instrumentos, en todos los casos a fin de garantizar obligaciones propias y/o de terceros.- Se excluyen expresamente las operaciones comprendidas en la Ley 21.526 y toda otra que requiera el concurso público; c) Agropecuarias: explotación, directa o indirecta, por sí o por terceros de establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, forestales, avícolas, frutícolas, de propiedad de la sociedad o de terceras personas; d) Constructoras: mediante la construcción, ampliación o refacción de obras públicas o privadas; e) De representaciones y mandatos: Tomar y ejercer representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones de negocios y administración de bienes, capitales y empresas en general.- Aceptar mandatos, cargos de fideicomisarios y gestionar fianzas y garantías en asuntos propios y/o de terceros. Prestar servicios de organización y asesoramiento industrial, comercial, financiero y técnico.- Cuando lo exijan las respectivas reglamentaciones, los servicios serán prestados mediante profesionales matriculados con título habilitante; f) Importadora y Exportadora: Mediante la importación y exportación de mercadería, maquinaria, útiles, herramientas, frutos y productos pudiendo a tales efectos inscribirse en los Registros respectivos; y g) Actividades comerciales: la compra, venta, locación, administración, préstamo de uso y explotación de: (i) Estaciones de Servicio con sus implementos, equipos y accesorios; (ii) Garages y/o espacios guardacoches; (iii) Taller mecánico y gomería; (iv) Locales de venta de artículos del hogar y para automotores.- (v) Patentes de invención de marcas nacionales y/o extranjeras, de diseños y modelos industriales.- La distribución, venta y comercialización de hidrocarburos y sus derivados.- A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.” Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31/08/2026. LUCIA DANIELA CAMPOS - T°: 151 F°: 421 C.P.A.C.F.
e. 03/09/2026 N° 62968/26 v. 03/09/2026