CUIT 30-61751714-7. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/05/2026 se resolvió: (i) la transformación en los términos de los artículos 74, 77 y concordantes de la Ley N° 19.550 de “Toban S.C.A.” a “Toban S.A.”, según Balance Especial de Transformación cerrado al 30/04/2026 que fuera aprobado en el mismo acto. La escritura de transformación Nº 2977 es de fecha 6/08/2026, folio 9807, pasada ante el Registro Notarial N° 501 de C.A.B.A. Ningún accionista ejerció el derecho de receso ni se incorporaron nuevos accionistas; (ii) aumentar el capital social a $ 306.653.434 mediante la capitalización de la cuenta de Ajuste de Capital; (iii) Modificar el valor nominal de las acciones, fijándolo en $ 1 por acción; (iv) Determinar que el capital social quedará representado por 306.653.434 acciones liberadas ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, reformando el artículo 4° del estatuto social en consecuencia; (v) reformar el artículo primero del Estatuto Social en consecuencia, relacionado con la denominación social; (vi) suprimir los artículos 13°, 18° y 19° del Estatuto Social y reorganizar y renumerar los artículos subsiguientes; (vii) reformar los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° y 18° (conforme la nueva numeración) del Estatuto Social, relacionados con el capital social, derechos de los accionistas, administración, representación legal, el gobierno, el cierre de ejercicio, y disolución, a fin de readecuarlos a las exigencias del nuevo tipo societario adoptado y al nuevo capital social; (viii) agregar un nuevo artículo 11° relacionado con el régimen de fiscalización de la Sociedad; y (v) aprobar un texto ordenado; (ix) trasladar la sede social y fiscal actualmente ubicada en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña N° 637, piso 7 C.A.B.A., a Av. del Libertador 6966 4° piso “A”, C.A.B.A. dejando constancia de que no implica una reforma del Estatuto Social. Denominación social: Bajo la denominación “Toban S.A.” continúa funcionando la sociedad anteriormente denominada “Toban S.C.A.”. Sede social: Av. del Libertador 6966, piso 4°, oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Capital Social: $ 306.653.434, representado por 306.653.434 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de un peso ($ 1) valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción. El capital social se compone de la siguiente manera: Fideicomisos y Mandatos S.A., en su carácter de fiduciario del “Fideicomiso de Garantía Toban SCA”: 305.571.859 acciones de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; y Federico Hermida: 1.081.575 acciones de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. Administración: a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3) miembros titulares, pudiendo designar igual o menor número de suplentes. Los Directores serán designados por 3 ejercicios. Composición del Directorio: 3 miembros titulares y 1 suplente, conforme el siguiente detalle: Director Titular y Presidente: Diego Ball; Director Titular y Vicepresidente: Pablo Hermida; Director Titular: Gonzalo Hermida; Director Suplente: Manuel Hermida. Los Directores designados constituyen domicilio especial en Av. del Libertador 6966, piso 4°, oficina “A”, C.A.B.A. Representación legal: Presidente del Directorio, o al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del primero. Fiscalización: prescinde de sindicatura mientras no se encuentre comprendida en ningún inciso del artículo 299 de la Ley N° 19.550. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/05/2026. MILAGROS VICTORIA VARONA - T°: 148 F°: 189 C.P.A.C.F.
e. 12/08/2026 N° 56203/26 v. 12/08/2026