CALLE BACACAY 3359 S.A. CUIT 30-71802185-1 Convocase a los Señores Accionistas de Calle Bacacay 3359 S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día lunes 12 de agosto de 2026 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en forma presencial en Av. Rivadavia 7366 Piso 1, de la Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de nombramiento de un Presidente de la Asamblea. 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023, el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. 4) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023, el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. 5) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2023, 2024 y 2025 y su destino. 6) Consideración de la remuneración de los directores, o su dispensa, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2023, 2024 y 2025. 7) Consideración de la elección de autoridades societarias y designación de Presidente, Directores Titulares y Directores Suplentes por el término estatutario de tres ejercicios. 8) Autorización para realizar todos los trámites necesarios ante la Inspección General de Justicia y demás organismos que correspondan para la inscripción de las resoluciones adoptadas. 9) Consideración, tratamiento y eventual aprobación del Reglamento Interno de la sociedad, estableciendo normas de funcionamiento, convivencia societaria y operatividad vinculadas al desarrollo de la actividad social. El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades deberán presentar en Av. Rivadavia 7366 Piso 1 CABA, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 10 de agosto de 2026 a las 16:00 horas. Al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones; la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez dados todos los datos indicados; al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas. Se hace saber que el presente edicto no implica reforma del estatuto social. Designado según instrumento público Esc. Nº 212 de fecha 02/11/2022 Reg. Nº 1699 ELIZABETH GLADYS FERNANDEZ - Presidente
e. 23/07/2026 N° 51566/26 v. 29/07/2026