CUIT 33-54791125-9. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime Nº55 y Acta de Directorio Nº279, ambas del 30/10/2024, se resolvió: (i) designar el siguiente Directorio: Presidente: Martin Santamarina y Director suplente: Esteban Santamarina, quienes constituyen domicilio en Rivadavia 789, piso 11, CABA y (ii) Reformar el Artículo 7 del estatuto social, el cual quedara redactado del siguiente modo: “La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea general de accionistas, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicio, siendo reelegibles. Los directores deberán prestar garantías de sus funciones conforme a la forma y montos que se establezcan en la normativa vigente, pudiendo inclusive depositarse en la caja social de la Sociedad. Sus funciones serán remuneradas conforme al Art 261 de la Ley 19.550. La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo pago. En el caso, las vacantes que se produzcan en el directorio se llenarán por los suplentes que la asamblea general haya designado y en el orden de su elección. Los directores, en su primera sesión, designarán entre ellos un presidente y un vicepresidente; este último reemplazará al primero en su ausencia o impedimento. El directorio funcionará con la presencia de la mayoría de los miembros que lo componen y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes” Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/10/2024 Alejandra Bouzigues - T°: 75 F°: 437 C.P.A.C.F.
e. 25/06/2026 N° 43842/26 v. 25/06/2026