CUIT: 30-69687437-5. Se hace saber que: (A) Por Acta de Directorio del 08/06/2026 se resolvió trasladar la sede social sita en la calle Tronador 1662, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la nueva sede social sita en la calle Juana Manso 999, piso 4° Río, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y (B) Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 08/06/2026 se resolvió: (i) aceptar las renuncias de Matías Tomás Rosati, Juan Ignacio Rosati y Tomás Rosati a sus cargos de Presidente, Vicepresidente y Director Suplente, respectivamente; (ii) fijar en 3 el número de Directores Titulares y en 3 el número de Directores Suplentes; (iii) designar a José Luis Maestri como Presidente, a Sebastián Heller como Vicepresidente, a Matías Tomás Rosati como Director Titular y a Rodrigo Martín Menendez, Ricardo Alfredo Grasselli y Juan Ignacio Rosati como Directores Suplentes, por el término de 3 ejercicios, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera: Presidente: José Luis Maestri, Vicepresidente: Sebastián Heller, Director Titular: Matías Tomás Rosati, y Directores Suplentes: Rodrigo Martín Menendez, Ricardo Alfredo Grasselli y Juan Ignacio Rosati. Los Directores designados aceptaron el cargo para el que han sido designados. Los Directores José Luis Maestri, Sebastián Heller, Rodrigo Martín Menendez y Ricardo Alfredo Grasselli constituyeron domicilio especial en Juana Manso 999, piso 4° Río, CABA, y Matías Tomás Rosati y Juan Ignacio Rosati en Austria Norte 2009, Parque Industrial Tigre, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires; y (iv) reformar los artículos 6, 8 y 12 del Estatuto Social, referidos a las acciones y tipos de acciones, la integración y transmisión de las acciones, y el cierre de ejercicio, respectivamente, estableciéndose en el artículo 6 que las acciones son ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción; en el artículo 8 la eliminación de la opción de preferencia de compra de las acciones, estableciendo su libre transmisibilidad; y en el artículo 12 la fijación del cierre del ejercicio social el 31 de diciembre de cada año. Autorizado según instrumentos privados Acta de Directorio y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fechas 08/06/2026 SOFIA NADRA FUENTES MARIANI - T°: 123 F°: 6 C.P.A.C.F.
e. 25/06/2026 N° 44052/26 v. 25/06/2026