CUIT 30-69097368-1. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 19/06/2026 las 15 hs. en 1° convocatoria y a las 16 hs. en 2° convocatoria a realizarse a distancia mediante plataforma digital Zoom (los accionistas solicitarán el acceso y comunicarán asistencia al mail: mpmoffat@falck-asoc.com.ar), para considerar el siguiente Orden del día: 1º) Razones de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal; 2°) Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc. 1º) de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico nº30 cerrado el 31/12/2025; 3°) Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio durante el ejercicio; 4º) Consideración de los honorarios al directorio; Destino del resultado del ejercicio; 5º) Fijación del número de los miembros del directorio; Elección de directores titulares y suplentes. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 36 de fecha 02/06/2025 NORMA LUISA PANARO - Presidente
e. 02/06/2026 N° 37122/26 v. 08/06/2026