CUIT 33-50551787-9. Asamblea 30/11/2023. Se modificaron los artículos 1°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10° y 11°. Artículo1°: se readecuó el texto nominando jurisdicción de la “Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en lugar de “Capital Federal”. Artículo 4°: Se aumentó el capital a la suma total de $ 9.500.000, representado por 950.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal DIEZ pesos cada una y con derecho a un voto por acción. ArtÍculO 5°: Derecho de preferencia: se estableció procedimiento para su ejercicio por parte de los demás accionistas. ArtÍculO 8°: Directorio: adecuación al texto legal garantías de los Directores. ArtÍculO 9°: El Directorio tendrá amplias facultades de administración y disposición, inclusive los del artículo 375 del CCCN que requiere facultades especiales. Puede celebrar todos actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social; entre ellos, operar con bancos, compañías financieras o instituciones crediticias oficiales y privadas; otorgar y revocar poderes generales y especiales, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; establecer agencias, sucursales u otra especie de representación, dentro o fuera del país y realizar todo acto para adquirir derechos o contraer obligaciones. La representación legal corresponderá al Presidente del Directorio, o al vicepresidente sí lo hubiere, en caso de ausencia o impedimento del Presidente. Art.10°: Fiscalización a cargo de Comisión Fiscalizadora de 3 miembros titulares y 3 suplentes. Reuniones cualquiera sea el número de miembros presentes, decisiones por mayoría de votos presentes en la reunión. Durarán en su cargo 3 ejercicios. Podrán ser reelegidos indefinidamente. Podrá sesionar a distancia por medio de plataformas digitales. ArtÍculO 11: Convocatoria y mayorías de las asambleas según art. 237. Segunda convocatoria mismo día una hora después de fracasada la primera. Podrán celebrarse a por medio de plataformas digitales. Autorizado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 30/11/2023 JUAN PEDRO IGNACIO ROSOLEN - T°: 70 F°: 447 C.P.A.C.F.
e. 05/05/2026 N° 28958/26 v. 05/05/2026