CUIT: 33700864109. Por Acta de Directorio de fecha 04/03/2026 se resolvió (i) aceptar la renuncia del Sr. Oscar Sarrias Cruxent a su cargo de Director Titular; (ii) designar al Sr. Anibal Castro como Director Titular. Por Acta de Asamblea de fecha asamblea de fecha 16/04/2026 se resolvió: (iii) ratificar las decisiones adoptadas en la asamblea del 21 de junio de 2023; (iv) reformar los artículos Octavo el cual queda redactado de la siguiente manera “ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que determine la Asamblea, entre un mínimo de 1 (UNO) y un máximo de 5 (CINCO) miembros titulares y la Asamblea podrá designar igual o menor número directores suplentes. En caso de prescindir de sindicatura, será obligatoria la designación de al menos un (1) director suplente. Los miembros del Directorio serán elegidos por el término 3 (TRES) ejercicios y podrán ser reelegidos sin limitación. Los directores continuarán en ejercicio de sus funciones hasta tanto se designen sus sucesores, conforme lo dispuesto por el Artículo 257 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.”; Artículo Décimo el cual quedará redactado de la siguiente manera “ARTICULO DECIMO. La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea. Esta también elegirá un Síndico suplente que reemplazará a aquel en caso de vacancia, ausencia o impedimento. El Síndico Titular y el suplente serán elegidos por el término de tres ejercicios, pero permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. Uno y otro son reelegibles indefinidamente y sus designaciones libremente revocables por la Asamblea. En caso de ausencia o impedimento temporario del titular éste será reemplazado por el suplente, hasta su regreso o el cese del impedimento. En caso de impedimento definitivo, el Síndico suplente actuará hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas que deba elegir a los Síndicos titular y suplente por un nuevo período. Si la sociedad quedara comprendida en el régimen de fiscalización permanente previsto por el Artículo 299 de la Ley N° 19.550, excepto sus incisos 2 y 7, la fiscalización de la sociedad será ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes, con mandato por tres (3) ejercicios. Los síndicos suplentes reemplazarán a los síndicos titulares en caso de ausencia según lo previsto por el artículo 291 de la Ley N° 19.550. La Comisión Fiscalizadora tendrá las facultades y los deberes previstos por el artículo 294 de la ley mencionada y sus miembros percibirán los honorarios que fije la asamblea de accionistas, los que serán cargados a los resultados del correspondiente ejercicio económico. La Comisión Fiscalizadora se reunirá toda vez que lo solicite uno cualquiera de sus miembros y como mínimo una vez cada tres meses. Sesionará válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y adoptará resoluciones por mayoría de los votos presentes sin perjuicio de los derechos del síndico disidente. La Comisión Fiscalizadora deberá llevar un registro de sus actuaciones en un libro especial. A los fines de asistir a las asambleas de accionistas o reuniones del directorio, la Comisión Fiscalizadora podrá designar a uno de sus miembros para que la represente, sin perjuicio del derecho de los otros miembros de asistir a tales asambleas o reuniones.; e incorporar el artículo décimo cuarto “Reuniones a Distancia”; (v) ratificar las decisiones adoptadas por el directorio en las reuniones del 3 de marzo de 2026 y 4 de marzo de 2026; (vi) fijar en 3 el número de directores titulares por el término de 3 ejercicios designando a los Sres. Rodrigo Monti, Anibal Esses Magnini y Anibal Castro como Directores Titulares. Por Acta de Directorio de fecha 16/04/2026 se resolvió distribuir los cargos del directorio, quedando el mismo de la siguiente manera: Anibal Castro como Director Titular y Presidente; Anibal Esses Magnini como Vicepresidente y Director Titular y Rodrigo Monti como Director Titular. Todos ellos por el término de tres ejercicios quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 04/03/2026 JULIETA MAGALI GRAZIANO - T°: 146 F°: 433 C.P.A.C.F.
e. 24/04/2026 N° 26337/26 v. 24/04/2026