CUIT 30-53667032-3. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 20/02/2026 se aprobó: 1) reformar los artículos Octavo, Noveno y Décimo Primero de los estatutos en los siguientes términos: “ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un directorio, compuesto de uno a cinco miembros titulares, cuyo número será establecido por la asamblea que los elija, la cual podrá también elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su elección. Esta designación deberá ser obligatoria mientras la Sociedad prescinda de la sindicatura. El término del mandato de los directores será de tres ejercicios. La asamblea fijará su remuneración.- El directorio sesionará con la mayoría de sus miembros titulares totalidad de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente.”; “ARTÍCULO NOVENO: Los directores titulares deberán constituir una garantía conforme al artículo 256 de la ley 19.550 a favor de la sociedad, por el plazo que dure su mandato, más el período de prescripción de las acciones individuales que puedan realizarse en su contra. El monto y las modalidades de la garantía deben ser las que fijen las normas de la Inspección General de Justicia. El costo deberá ser soportado por el director.”; “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: FISCALIZACION. La sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550.- Cuando por aumento del capital social la sociedad quedará comprendida en el inciso segundo del artículo 299 de la ley citada, anualmente la asamblea deberá elegir síndicos titular y suplente.”; 2) cesación del mandato del Directorio designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas del 14/05/2008 intregado por María Angélica Taboada como Presidente, y Alejandro Rubén Treglia y Rut Dafne Treglia como Directores Titulares; 3) Se designó a Alejandro Rubén Treglia como Presidente y Rut Dafne Treglia como Director Suplente, todos con domicilio especial constituido en Avda. General Paz 450 Piso 13° Departamento “C” C.A.B.A. Por acta de directorio de fecha 24/10/2026 se aprobó trasladar la sede social a Tucumán 1621 Piso 3° Oficina “F” C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/02/2026 Mariano Alberto Traini - T°: 53 F°: 941 C.P.A.C.F.
e. 23/04/2026 N° 25817/26 v. 23/04/2026