30-52043693-2: Por Asamblea General Extraordinaria del 16/01/2026, se resolvió por unanimidad: (i) Reformar el artículo quinto del Estatuto Social: “ARTÍCULO QUINTO: Las acciones pueden ser al portador o nominativas, endosables o no, ordinarias o preferidas. Estas últimas tienen derecho a un dividendo de pago preferente, de carácter acumulativo, conforme sean las condiciones de emisión. Pueden fijárseles una participación adicional en las ganancias. La administración y representación legal de la sociedad será ejercida por un Directorio, integrado por el número de miembros titulares que fije la Asamblea, socios comanditados o no, entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, quienes durarán en sus cargos por el plazo de duración de la Sociedad. La Asamblea podrá designar igual o menor número de directores suplentes. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares, y las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. La representación legal de la sociedad será ejercida por el Presidente del Directorio, o por el Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del primero. El órgano de administración tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes sociales, incluso para aquellos que la ley requiere poderes especiales conforme al Artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia, podrán celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, pudiendo especialmente realizar operaciones bancarias; operar con el Banco Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario y demás instituciones bancarias o de crédito, oficiales o privadas; establecer agencias, sucursales y/o representaciones de cualquier tipo dentro o fuera del país; otorgar a una o más personas poderes generales o especiales, judiciales, inclusive para querellar penalmente, o extrajudiciales, con el objeto y extensión que estimen conveniente.”; (ii) Aceptar las renuncias de las socias comanditadas, María Elena Grillo y María Marta Grillo, a los cargos en la administración de la sociedad; y (iii) Designar a Exequiel Conrado Olivera como Director Titular y Presidente, y a Soledad Ybarra como Directora Titular y Vicepresidente, quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 16/01/2026 CATALINA PARE - T°: 143 F°: 694 C.P.A.C.F.
e. 26/03/2026 N° 17412/26 v. 26/03/2026