30-61861002-7. Comunica que: Por Asamblea de fecha 17/07/2024, se resolvió: (i) Ampliar la duración del mandato de los miembros del Directorio de uno a tres ejercicios; (ii) Reformar el Artículo Decimoprimero del Estatuto Social, cuyo texto se transcribe a continuación: “ARTICULO DECIMOPRIMERO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que determine la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de siete miembros titulares, con mandato por tres años, pudiendo designar suplentes en igual o menor número que los titulares para que cualquiera de ellos llene las vacantes que se produjeran supliendo a los titulares a su sola ausencia sin necesidad de nuevo acto de nombramiento u otra formalidad. El directorio sesionará con la presencia de más de la mitad de sus miembros y resolverá por mayoría de los presentes. Si no lo hubiere hecho la asamblea, los directores en su primera sesión deberán designar un presidente, siendo facultativo de la asamblea o el directorio designar vicepresidente para reemplazar al primero en caso de ausencia o impedimento. Las reuniones de directorio podrán realizarse con los miembros presentes y con los que se encuentren a distancia comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras; a los efectos del quórum se computarán los miembros presentes y los que se encuentren a distancia; la sesión será grabada y el registro servirá de base para el labrado del Acta en el libro de Actas de Directorio que deberá ser firmada por los miembros presentes dentro de los cinco días de celebrada la reunión dejando expresa constancia de esa forma de sesión. Los directores titulares constituirán la garantía establecida por las resoluciones vigentes dictadas por la Inspección General de Justicia. La asamblea fijará la remuneración de los directores.”; y (iii) Aplicar el nuevo plazo de mandato al Directorio aquí designado. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 17/07/2024 MATIAS BARZOLA - T°: 144 F°: 118 C.P.A.C.F.
e. 11/03/2026 N° 13886/26 v. 11/03/2026