33708178999. Comunica que por: (i) Asamblea General Extraordinaria del 05/01/2009, se resolvió aumentar el capital a $ 50.516.970 y en consecuencia reformar el Artículo 5° del estatuto social, para que en adelante se lea de la siguiente forma: “El capital social se fija en la suma de $ 50.528.970, representado en 50.528.970 acciones escriturales de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción”. Tenencia Accionaria: Francisco De Narvaez Fecchino la suma de $ 22.752.770, Martín De Narvaez Fecchino la suma de $ 13.888.100 y María Jazmín De Narvaez Fecchino la suma de $ 13.888.100; (ii) Asamblea General Ordinaria del 21/03/2014 se resolvió aumentar el capital a $ 2.403.630 y modificar el Artículo 5° del Estatuto Social, para que en adelante se lea de la siguiente forma: “El capital social se fija en la suma de $ 52.932.600 representado en acciones ordinarias, escriturales de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción”. Tenencia Accionaria: Swiss Medical S.A. la suma de $ 11.819.850 y a SMG INVESTMENT S.A. $ 41.112.750; (iii) Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/12/2017 se resolvió aumentar el capital social a $ 73.477.600 y en consecuencia reformar el Artículo 5° del estatuto social para que en adelante se lea de la siguiente forma: “ARTICULO QUINTO: El capital se fija en la suma de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 73.477.600) representado por 73.477.600 acciones ordinarias nominativas no endosables de un Peso valor nominal cada una con derecho a un voto por acción.” Tenencia Accionaria: Swiss Medical S.A. la suma de $ 14.398.965 y a SMG INVESTMENT S.A. $ 59.078.635. y; (iv) Asamblea General Extraordinaria del 12/12/2018 se resolvió aumentar el capital a $ 83.917.600 y modificar el Artículo 5° del Estatuto Social, para que en adelante se lea de la siguiente forma: “ARTICULO QUINTO: El capital se fija en la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 83.917.600) representado por 83.917.600 acciones ordinarias nominativas no endosables de un Peso valor nominal cada una con derecho a un voto por acción y en consecuencia producir un Texto Ordenado para ser acreditado en un solo documento de la siguiente forma: ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina “SMG Media S.A.” (habiendo sido constituida originalmente bajo la denominación “Medios del Cono Sur S.A.” la cual luego fue modificada a “Grupo de Narváez S.A.”).- ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad tendrá su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podrá establecer agencias, sucursales y otras formas de representación tanto en el país como en el exterior.- ARTICULO TERCERO: El plazo de duración de la Sociedad será de noventa y nueve años contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.- ARTICULO CUARTO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros, en la República Argentina o en el exterior, a las siguientes actividades: a) llevar a cabo actividades de inversión y financiación de cualquier naturaleza, compra-venta de títulos valores públicos o privados y otros valores mobiliarios, recibir u otorgar préstamos de dinero con o sin garantías reales o personales, otorgar garantías y avales; constitución y transferencia de derechos reales o prendarios o personales; celebración de contratos de sociedades, actuar como intermediario, y en fin realizar todo tipo de operaciones financieras.- Quedan expresamente excluidas las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público.- b) adquirir, mantener o transferir participaciones accionarias en sociedades existentes o a crearse en el futuro, efectuar aportes de capitales a personas jurídicas constituidas o a constituirse, para negocios realizados o en vías de realización en el futuro; participación activa, directa o indirecta, en negocios a través de empresas o sociedades, ya sea mediante participaciones accionarias, acuerdos sociales, asociaciones o uniones de empresas u otros medios o formas, especialmente en áreas vinculadas a los medios de comunicación, pero sin estar limitados a estas última. A tales efectos, podrá tomar o mantener participaciones en otras sociedades por montos superiores a sus reservas libres y a la mitad de su capital social y reservas legales, y realizar todos los demás actos permitidos por las leyes vigentes.- c) Otorgar avales, fianzas y garantías a las sociedades vinculadas y/o controladas, obligando a la Sociedad en forma solidaria, lisa, llana y principal pagadora de las obligaciones asumidas por dichas sociedades. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por estatuto.- ARTICULO QUINTO: El capital se fija en la suma de OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 83.917.600) representado por 83.917.600 acciones ordinarias nominativas no endosables de un Peso valor nominal cada una con derecho a un voto por acción.- ARTICULO SEXTO: El capital puede aumentarse al quíntuplo por Asamblea General Ordinaria, mediante la emisión de acciones nominativas no endosables, de un Peso valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, sin necesidad de modificar estos Estatutos, emisión que la Asamblea podrá delegar en el Directorio en los términos del artículo 188 de la Ley 19.550 (Texto ordenado Decreto 841/84).- ARTICULO SEPTIMO: Las acciones estarán representadas en títulos nominativos no endosables o serán escriturales. Si las acciones estuvieran representadas por títulos, los títulos y los certificados provisionales contendrán las menciones especificadas en el artículo 211 y 212 de la ley 19.550 (texto ordenado Decreto 841/84), y en el artículo 1° del decreto 259/96.- ARTICULO OCTAVO: En caso de mora en la integración de acciones la sociedad podrá optar por cualquiera de las medidas autorizadas por el artículo 193 de la ley 19.550 (texto ordenado Decreto 841/84).- ARTICULO NOVENO: La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por uno a doce titulares, pudiendo la Asamblea designar igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran al Directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de tres ejercicios pudiendo ser reelectos indefinidamente. La asamblea fijará el número de Directores así como su remuneración.- El Directorio sesionará con la mayoría simple de sus integrantes y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión, el Directorio designará un Presidente y un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- En garantía de sus funciones, los Directores titulares constituirán una póliza de caución acorde con la normativa vigente- El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial y del artículo 9° del Decreto Ley 5265/63.- Podrá especialmente operar con toda clase de Bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales o privadas, dar y revocar poderes especiales o generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.- La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del Presidente.- ARTICULO DECIMO: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de tres Síndicos Titulares designados por la Asamblea con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Se designarán igual número de Suplentes que reemplazarán a los Titulares en el orden de su designación. Los Síndicos designados actuarán como órgano colegiado bajo la denominación de Comisión Fiscalizadora, estando a su cargo todas las atribuciones y deberes prescriptos por el artículo 294 de la ley 19.550. Dicho cuerpo llevará un libro de actas donde asentarán el resultado de sus deliberaciones y adoptarán sus resoluciones con la presencia y el voto favorable de la mayoría de sus miembros, sin perjuicio de los derechos y atribuci ones que la ley otorga al disidente. La retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora será fijada por la Asamblea y se cargará a gastos generales.- ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las Asambleas de Accionistas se regirán por las disposiciones del artículo 233 y siguientes de la ley 19.550, pudiendo ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el art. 237 de la ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime, en cuyo caso se celebrará en segunda convocatoria el mismo día, una hora después de fracasada la primera. En caso con convocatoria sucesiva se estará a lo dispuesto en el artículo 237 antes mencionado. El quórum y régimen de mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la ley 19.550, según las clases de Asambleas, convocatorias y materias de que se traten. La Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria se celebrará cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho a voto.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Al cierre del ejercicio social que operará el día 31 de diciembre de cada año, se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias liquidas y realizadas se destinarán: 1) el 5% (cinco por ciento) hasta completar el 20% (veinte por ciento) del capital social a la formación del fondo de reserva legal; 2) a remuneración del directorio y sindicatura, en su caso; 3) el saldo tendrá el destino que decida la asamblea. Los dividendos deberán ser pagados en proporción a las respectivas integraciones y dentro del año de su sanción.- ARTICULO DECIMO TERCERO: Producida la disolución de la Sociedad, su liquidación estará a cargo del Directorio actuante en ese momento o de una Comisión Liquidadora que podrá designar la Asamblea.- En ambos casos si correspondiere, se procederá bajo la vigilancia de la Comisión Fiscalizadora y conforme las disposiciones de las leyes 19.550 y disposiciones reglamentarias aplicables. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, se distribuirá el remanente entre los accionistas a prorrata de sus respectivas integraciones.- Tenencia Accionaria: Ciro Holding S.A. la suma de $ 16.730.220 y a SMG INVESTMENT S.A. $ 67.187.380. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 17/09/2025 Lucia Belen Soutullo - T°: 134 F°: 30 C.P.A.C.F.
e. 06/03/2026 N° 12489/26 v. 06/03/2026