CUIT 30631346185. Esc. 132, 21/11/2024, F° 462, Reg. Not. 765 CABA, se protocolizaron actas a saber: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, del 10/7/ 2023, en primera convocatoria, la totalidad del capital social, por unanimidad resolvió: 1. Aumento de Capital Social: de $ 210.000 a “$ 35.000.000”, y en consecuencia, modificó Art. 4° del Estatuto Social: “El capital social se fija en la suma de $ 35.000.000 (pesos treinta y cinco millones) representado por 350.000 acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto de $ 100 valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea General Extraordinaria, hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la ley 19550.”; 2. Cambio de Domicilio Legal. se decide aprobar el cambio del domicilio a la Avda. Nazca 759, piso 2°, de la ciudad de Buenos Aires; 3. cambio de vigencia de los años de las autoridades: se resuelve que la duración de los cargos de Directores y demás autoridades será de 3 (tres) años. 4. Modificación del Art. Noveno del Estatuto social. ARTICULO NOVENO. Los directores titulares deberán constituir una garantía establecida de acuerdo a la norma vigente, Resolución N° 20/2024 de la IGJ. “ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA del 19/4/2024, en segunda convocatoria, los accionistas que representan el 100% del Capital Accionario, y por unanimidad de votos, resuelven: Designación de un nuevo Directorio por un periodo de dos (3) años: Presidente: Sr. Ramón Ignacio Denis, CUIT 20-93917365-0, domicilio constituido en Avda. Nazca 759, Piso 2º A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Director Titular: Sr. Sebastian Denis Lopez, CUIT Nª 20-33795238-5, domicilio constituido en Jean Jaures 437, Piso 8ª, Dpto. 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Director Titular: Gabriel Dezzutto, CUIT Nº 20-17030757-8, domicilio constituido en Campana 2774, piso 7º, Dpto., ciudad Autónoma de Buenos Aires. Director Suplente: Sr. Pedro Venticinque, CUIT Nº 20-93275367-8, Domicilio constituido en Flauber 1396, Bella Vista, Pcia Bs. As. ACTA DE DIRECTORIO del 01/11/ 2024, los directores designados aceptan expresamente los cargos para los que fueron designados y constituyen domicilio especial en la sede social.- Se ratifica la redacción del artículo octavo: “ARTICULO OCTAVO: la administración de la sociedad, estará a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de DOS y un máximo de CINCO con mandato por TRES AÑOS. La Asamblea, deberá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y en caso de elegirse directorio colegiado podrán elegir un Vicepresidente, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del directorio.”.- Por esc. 153, del 23/12/2025, F° 517, Reg. Not. 765, CABA, se protocolizó el Acta de Directorio, en la que por unanimidad de directores, se corrigió el error del acta de Asamblea Ordinaria del 19/4/2024, por lo cual, donde dice “domicilio constituido”, debería decir “domicilios reales” de los directores. Autorizado según instrumento privado acta directorio de fecha 01/11/2024 Luciana Hernando - Matrícula: 5640 C.E.C.B.A.
e. 06/03/2026 N° 12663/26 v. 06/03/2026