30-56047738-0 Por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 08/01/2026 se resolvió: 1) modificar el artículo 1º del estatuto social que quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO: la sociedad se denomina “QUIBEY S.A.”. Tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”, y 2) cambiar la sede social de Avenida Córdoba 1114, CABA a la calle Paraná 1273 piso 2º, departamento “A”, CABA. Por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 19/02/2026 se resolvió: 1) modificar los siguientes artículos de estatuto social: i) artículo 8º se estableció que el Directorio iba a estar formado por los integrantes que determine la asamblea entre 1 y 5 miembros por tres ejercicios, pudiendo elegir la asamblea igual o menor número de suplentes. Cuando prescinda de sindicatura la elección de suplentes es obligatoria, también se incorporó la posibilidad de celebrar reuniones de directorio a distancia y modificación de su convocatoria, según lo habilita la Resolución IGJ 15/2024; ii) artículo 9º, se estableció la garantía de los directores de acuerdo a las normas de IGJ actuales y futuras; iii) artículo 10º, se ampliaron facultades del directorio y se estableció que sólo el Presidente representa a la sociedad; iv) artículo 11º, la sociedad prescinde de sindicatura. Se estableció la Síndicatura para el supuesto en que la sociedad quede comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de la Ley 19.550 y para el supuesto que por ley la sociedad deba tener Comisión Fiscalizadora., y v) artículo 12º, incorporó convocatoria y asambleas a distancia según lo habilita la Resolución IGJ 15/2024; 2) remover las anteriores autoridades que estaban integradas por los directores titulares: Gerardo Juan María de Royere (presidente), Eduardo José María de Royere(vicepresidente) y Rubén Oscar Giner, y como director suplente Henri Eduardo María de Royere, quienes aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Paraná 1273 piso 2º “A”, CABA, y el director Eduardo de Royere constituyó domicilio especial en Ricardo Levene 980, piso 11 B CABA; y 3) designar las autoridades por el término de tres ejercicios, quedando el Directorio conformado por Gerardo Juan María de Royere como único director titular y presidente y como director suplente Eduardo José María de Royere. Ambos aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial: i) Gerardo de Royere en Paraná 1273 piso 2º “A”, CABA, y ii) Eduardo de Royere en Ricardo Levene 980, piso 11 B CABA. Autorizado según instrumento privado asamblea ordinaria y extraordinaria de fechas 08/01/2026 y 19/02/2026 María Gimena Obarrio - T°: 68 F°: 294 C.P.A.C.F.
e. 05/03/2026 N° 12272/26 v. 05/03/2026