30-53967378-1. Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 23/01/2026 se resolvió por unanimidad: (i) aceptar y aprobar las renuncias presentadas por la Sra. Marion Schulzen a su cargo de Directora Titular y Presidente, el Sr. Roberto Schulzen su cargo de Director Titular y Vicepresidente, y la Sra. Laura Schulzen a su cargo de Directora Titular; (ii) reformar el Artículo 8° del Estatuto Social, a los fines de fijar en un mínimo de (1) y un máximo de (3) miembros en el Directorio, el término de su elección en tres (3) ejercicios y permitir la celebración de reuniones de Directorio a distancia mediante videoconferencia; reformar el Artículo 11° del Estatuto Social, a los fines de fijar la prescindencia de Sindicatura, y reformar el Artículo 12° a los fines de fijar el procedimiento de convocación de Asambleas, y permitir la celebración de Asambleas a distancia mediante videoconferencia; y (iii) designar al Sr. Alejandro San Miguel como Director Titular y a Félix Guastavino como Director Suplente de la Sociedad, quienes aceptan el cargo y constituyen domicilio especial en Bouchard 680, Piso 19°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Acta de Directorio del 23/01/2026 se resolvió por unanimidad: (i) distribuir los cargos del directorio de la siguiente manera: el Sr. Alejandro San Miguel como Director Titular y Presidente y el Sr. Félix Guastavino como Director Suplente; y (ii) fijar la sede social en Bouchard 680, Piso 19°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/01/2026 Tomás Agustín Dellepiane - T°: 114 F°: 278 C.P.A.C.F.
e. 05/03/2026 N° 12084/26 v. 05/03/2026