CUIT: 33-70809348-9. Por Acta de Reunión de Socios de fecha 06/12/2024 (i) se designó el siguiente directorio: Presidente: Fernando Javier Capalbo; Vicepresidente: Guido Tucci; Director Suplente: Alejandro Daniel Pinalli. Todos ellos constituyen domicilio especial en Av. L.N. Alem, 835/855/875, Piso 21, Torre Alem Plaza, C.A.B.A., y (ii) se resolvió reformar el artículo 5° del estatuto, que queda redactado de la siguiente forma: “QUINTA: La administración de la sociedad estará a cargo de una gerencia compuesta del número de gerentes que fije la reunión de socios, que podrán ser socios o no, entre un mínimo de uno y un máximo de cuatro, por el término de tres ejercicios, siendo reelegibles. La reunión de socios podrá designar gerentes suplentes en igual o menor número que los titulares por el mismo plazo. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente de la Gerencia Colegiada o al Vicepresidente en caso de ausencia. En el caso, las vacantes que se produzcan en la gerencia se cubrirán con los suplentes que la reunión de socios haya designado, y en el orden de su elección. La gerencia sesionará válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de los miembros que la componen, pero para que las decisiones adoptadas sean válidas y por lo tanto para que sean resueltas válidamente, requerirán el voto unánime de todos los gerentes titulares (o sus respectivos suplentes), para lo cual podrá ser de aplicación el mecanismo del artículo 266 de la Ley General de Sociedades 19.550. La gerencia como órgano de administración tiene todas las facultades para decidir y realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y noveno del Decreto-ley 5965/63. Cada gerente constituirá una garantía a favor de la sociedad de acuerdo a lo que establezca la Inspección General de Justicia.” Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 06/12/2024 Agostina Sol Pellicano - T°: 138 F°: 676 C.P.A.C.F.
e. 25/02/2026 N° 9904/26 v. 25/02/2026