CUIT 30-64053688-4 Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la calle Callao Nº 384, Piso 3º“8”, C.A.B.A. el día 27 de Febrero de 2026, a las 16 y 17 horas respectivamente, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Firma del acta de Asamblea; 2º) Motivo del atraso en el llamado a Asamblea para el tratamiento del Ejercicio 2024; 3º) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2024; 4º) Evaluación de la gestión de los miembros del directorio; 5º) Consideración de los resultados no asignados; 6º) Honorarios a Directores (aplicación artículo 261 Ley 19.550); 7º) Consideración de la renuncia presentada por el Director Suplente y designación de un nuevo miembro. Designado según instrumento público Esc. Nº 76 de fecha 9/4/2025 Reg. Nº 26 VINCENT FRANCOIS CHEVALIER - Presidente
e. 09/02/2026 N° 6411/26 v. 13/02/2026