CUIT Nº 30-52980011-4. Se hace saber que (i) por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 08/10/2025 se resolvió aceptar la renuncia presentada por el Sr. Eduardo Augusto Maclean a su cargo de director titular y vicepresidente del directorio de la sociedad, y designar como nuevo director titular al Sr. Oliver Adam, con domicilio especial en la calle Suipacha 1111, piso 24, CABA; (ii) por acta de directorio de misma fecha, se resolvió designar al Sr. Oliver Adam, como vicepresidente del directorio; y (iii) en dicha asamblea se resolvió reformar el Art. 3º del Estatuto Social, que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, dentro y fuera del territorio de la República Argentina las siguientes actividades: Comerciales: la compra, venta, importación, exportación y comercialización de relojes artículos de joyería y bijouterie, sus piezas, repuestos y accesorios y análisis de mercado. Servicio de postventa, reparación, mantenimiento, garantía y asesoramiento. Representaciones: El ejercicio de mandatos, representaciones, encargos y distribución de relojes, joyería y bijouterie, sus piezas, repuestos y accesorios. Capacitación, soporte y asesoramiento a los distribuidores oficiales. Realización de eventos, propaganda y publicidad en todas sus formas y expresiones. Asimismo, en forma accesoria y complementaria a su actividad principal, la sociedad podrá destinar al uso comercial, mediante locación, los locales que integran inmuebles de su propiedad. Para la realización de sus fines la sociedad podrá efectuar todos los actos jurídicos que se vinculen directa o indirectamente con el objeto, dentro de las normas legales y estatutarias y reglamentarias que la rijan”. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 08/10/2025 Brenda Irina Saluzzi - T°: 69 F°: 916 C.P.A.C.F.
e. 27/01/2026 N° 3789/26 v. 27/01/2026