CUIT 30-71184770-3. POR 5 DÍAS. Convocase a los accionistas de Melissani Inversiones S.A, a asamblea general ordinaria a celebrarse el 09/02/2026 a las 15hs en primera convocatoria y a las 16hs en segunda convocatoria, en Maipú 429, piso 3, oficina 5 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Razones de la convocatoria fuera de término; 3. Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2018; 4. Tratamiento del resultado del ejercicio; 5. Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2019; 6. Tratamiento del resultado del ejercicio; 7. Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2020; 8. Tratamiento del resultado del ejercicio; 9. Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2021; 10. Tratamiento del resultado del ejercicio; 11. Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2022; 12. Tratamiento del resultado del ejercicio; 13. Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2023; 14. Tratamiento del resultado del ejercicio; 15. Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2024; 16. Tratamiento del resultado del ejercicio; 17. Consideración de la gestión del directorio hasta el día de la fecha. Su remuneración; 18. Fijación del número de directores. Designación de los miembros del directorio. Autorizaciones. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio N° 1 de fecha 7/8/2017 JUAN MANUEL ONDARCUHU - Presidente
e. 23/01/2026 N° 3343/26 v. 29/01/2026