AROMATICA S.A. CUIT 30-70746314-3. Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2026, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio Rincón 326, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA I. Asamblea General Ordinaria: 01) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Presidente, 02) Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos, 03) Evaluación y votación sobre de la factibilidad de las directivas de distribuir utilidades emergentes de los Estados Contables al 31/12/2024 y el efectivo destino de los mismos; II. Asamblea General Extraordinaria: 01) Consideración y votación de la autorización al Directorio para gestionar, negociar y contratar operaciones de financiamiento, con o sin garantías reales o personales, destinadas a afrontar la disminución del nivel de ventas y asegurar la continuidad operativa de la sociedad. El Directorio. Oscar Albores – Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 87 de fecha 02/12/2024 OSCAR ALBORES - Presidente
e. 26/01/2026 N° 3577/26 v. 30/01/2026