30604206959: Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/10/2025 se resolvió por unanimidad: (i) Reformar el artículo 10° del Estatuto Social, conforme el siguiente texto: “La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 5 (cinco) miembros titulares, cuya duración se extenderá por 3 (tres) años, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes por el mismo plazo, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación.- Los miembros del Directorio serán reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta que sean reemplazados.- Mientras se prescinda de sindicatura, la elección de directores suplentes será obligatoria.- La Asamblea fijará el número de miembros del Directorio, así como su remuneración.- El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría absoluta de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. Los Directores titulares deberán constituir una garantía por el ejercicio de sus funciones, la cual podrá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de dinero en moneda argentina o extranjera y debe ser depositada en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad; también podrá consistir en fianzas, avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales, a efectos del cumplimiento del objeto social.- En consecuencia, podrá celebrar todos los actos y contratos conducentes a este fin, adquirir, gravar o enajenar muebles e inmuebles, constituir y transferir derechos reales, operar con toda clase de entidades financieras o crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente en su caso.”; y (ii) Designar como Director Titular y Presidente a Exequiel Conrado OLIVERA, como Directora Titular y Vicepresidente a Soledad YBARRA, y como Directora Suplente a María Marta GRILLO, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/10/2025 CATALINA PARE - T°: 143 F°: 694 C.P.A.C.F.
e. 20/01/2026 N° 2637/26 v. 20/01/2026