MOLINOS FERBA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA

CUIT. 30-50199183-6 Comunica que según Asamblea y Acta de distribución de cargos del 12.12.2025, se resolvió: (a) reformar el artículo 1° del Estatuto, precisando la posibilidad de establecer sucursales fuera o dentro del país; (b) reformar el artículo 4°, actualizando la referencia normativa a la Ley General de Sociedades (en adelante “LGS”) respecto del tope de aumento de capital por asamblea ordinaria; (c) reformar el artículo 5°, adecuando el régimen de clases y forma de las acciones; (d) reformar el artículo 6°, incorporando la remisión del artículo 212 de la LGS; (e) reformar el artículo 7°, actualizando la remisión al artículo 193 de la LGS para mora en la integración de capital; (f) reformar el artículo 8°, ampliando la duración del mandato del Directorio de un 1 año a 3 ejercicios y regulando reuniones a distancia por videoconferencia, con requisitos de convocatoria electrónica, grabación y conservación por 5 años; (g) reformar el artículo 9°, sustituyendo la garantía fija de directores por la obligación de prestar garantía conforme la forma y montos de la normativa vigente, con posibilidad de depósito en la caja social; (h) reformar el artículo 10°, actualizando referencias al Código Civil y Comercial (art. 375) y precisando facultades del Directorio y reglas de representación legal; (i) reformar el artículo 11°, actualizando la referencia normativa a la LGS (arts. 284 y 299 inc. 2); (j) reformar el artículo 12°, actualizando la citación simultánea en primera y segunda convocatoria, el quórum y mayorías conforme arts. 243 y 244 LGS, y regulando asambleas a distancia; (k) aprobar un Texto Ordenado del Estatuto Social; y (l) fijar en 2 los Directores Titulares y en 1 los Directores Suplentes por 3 ejercicios. Directorio: Presidente y Director titular: Mauro Fernández Barrio, Vicepresidente y Director titular: Ignacio Fernández Barrio; Director Suplente: Sebastián Eduardo de Tezanos. Los directores designados con domicilio especial en Tucumán 1, piso 4°, C.A. Bs. As. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 12/12/2025 María Fernanda Mierez - T°: 65 F°: 429 C.P.A.C.F.

e. 15/01/2026 N° 2006/26 v. 15/01/2026