33-69687734-9 Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2026, a las 18:00 hs. en primera convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, en el predio de Solar del Bosque Country Club S.A., sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Nombramiento del presidente de la Asamblea. 2) Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta. 3) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inciso 1) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2025, aprobación de los Estados Contables, Cuadros, Anexos, Notas y Memoria. 4) Informes de juicios en trámite. 5) Aprobación de la gestión del Directorio durante su mandato. 6) Informe técnico de trabajos de electricidad a realizar, modificación de pilares, medidores. 7) Cuota extraordinaria para obras que deben realizarse (remodelación del kids house). 8) Carteles de publicidad en el frente y lateral del Barrio que afectan la seguridad dificultando la visión a través de las cámaras ubicadas sobre la ruta 58 y la ruta. 9) Informe y gastos de trabajos mal realizados por personal de mantenimiento. 10) Poda y retiro de árboles secos en el frente de los lotes a cargo de los propietarios, tal como se trató en la asamblea del 2 de diciembre de 2023 aclaración del texto: “Se autoriza la Poda y retiro de árboles secos del frente de las propiedades para que sea realizado por cada propietario siguiendo las pautas que se indiquen por el personal de mantenimiento del Barrio”. 11) Realización de camino por perímetro fuera del Barrio uniendo el Portal y el puesto 2. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 38 de fecha 7/12/2024 ENRIQUE ARIEL GARCIA - Presidente
e. 07/01/2026 N° 468/26 v. 13/01/2026