30-70757780-7 Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 11 de noviembre de 2025, se resuelve: (i) Reformar el artículo octavo del estatuto social, el cual queda redactado de la siguiente manera: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio que fije la Asamblea, compuesto entre uno y tres miembros, con un mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea puede designar suplentes en igual número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la Sociedad prescinde de la Sindicatura, la designación de directores suplentes será obligatoria. En caso de pluralidad de Directores, en su primera sesión, los directores designarán un Presidente y un Vicepresidente, quien reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio; (ii) designar como Director Titular Único y Presidente al Sr. Federico Guillermo Tomas Leonhardt y al Sr. Roman von Brevern como Director Suplente, ambos constituyendo domicilio especial en Av. Córdoba 950, Piso 10, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 11/11/2025 Kathia Elizabeth Lutz - T°: 134 F°: 923 C.P.A.C.F.
e. 12/01/2026 N° 1138/26 v. 12/01/2026