CUIT 30-65726521-3, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 26 de enero de 2026 en la sede social, sita en la calle Florida 537, piso 18, CABA, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) RAZONES QUE MOTIVARON LA CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO. 2) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 3) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 234 INCISO 1° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31.08.2025. 4) CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31.08.2025. CONSIDERACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS CON APORTES IRREVOCABLES. 5) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y SU REMUNERACIÓN POR EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31.08.2025. 6) FIJACION DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES Y SU DESIGNACIÓN POR EL TÉRMINO DE UN EJERCICIO. 7) AUTORIZACIONES. Se hace saber que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea y acreditar los instrumentos habilitantes para votar mediante remisión de la documentación al correo electrónico m.barbosa@zbv.com.ar con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, y que los accionistas deberán remitir a dicho mail un correo electrónico de contacto designado Designado según instrumento PRIVADO ART. 60 DE 30/12/2024 MARCOS SERGIO SLIPAKOFF - Presidente
e. 07/01/2026 N° 442/26 v. 13/01/2026