(I.G.J. N° 1.547.551) (CUIT N° 30-52033593-1). Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Reunión de Directorio de fecha 28/07/2025, se resolvió: (i) Reformar el Estatuto Social a los fines de prever la posibilidad de prescindir de la sindicatura cuando la sociedad no se encuentre comprendida en el art. 299 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550; (ii) fijar en dos (2) el número de Directores Titulares y fijar en uno (1) el número de Directores Suplentes; (iii) designar a la Sra. Claudia Karina Lujan como Directora Titular y Presidente; (iv) Designar al Sr. Gustavo Alberto Galambos como Director Titular y Vicepresidente; y (v) designar al Sr. Ricardo Pereyra como Director Suplente. Los Sres. Directores aceptaron los cargos para los que fueron designados y constituyeron domicilios especiales en Carlos Pellegrini 179, piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 28/07/2025 DELFINA MAJDALANI - T°: 148 F°: 274 C.P.A.C.F.
e. 24/12/2025 N° 97640/25 v. 24/12/2025