C.U.I.T. N° 30-71891291-8. Comunica que, por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada de fecha 16/12/2025, formalizada mediante Acta de Reconocimiento y Constatación pasada al folio 14806 del registro notarial 501 a cargo del escribano Joaquín Esteban Urresti, que fuera elevada a escritura pública N° 4297 con fecha 17/12/2025, se resolvió por unanimidad: (i) Fijar en 2 (dos) el número de Directores Titulares y en 1 (uno) el número de Directores Suplentes, designando para ocupar tales cargos al siguiente Directorio: Presidente: Roberto Francisco Schroder Langhaeuser; Director Titular: Manuel Pascual Merlo; y Director Suplente: Juan Ignacio Estrada, todos por el término de tres (3) ejercicios. La totalidad de los directores designados aceptaron sus cargos suscribiendo el Acta de Reconocimiento y Constatación de la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada y constituyeron domicilio especial en calle Marcelo T. de Alvear 636, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja constancia que el Sr. Alejandro Javier Vidal ha cesado en su cargo como Presidente y único Director Titular de la Sociedad y el Sr. Guillermo José Antonio Malm Green Lerner ha cesado en su cargo como Director Suplente; y (ii) Reformar el Artículo Tercero del Estatuto Social, para que se lea como sigue: “ARTÍCULO 3°: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros a las siguientes actividades: (a) Producción, cultivo, explotación y desarrollo de productos agrícolas en general; actividades agropecuarias, forestación, y la industrialización y comercialización de productos agrícolas, sus derivados, productos, subproductos, materias primas, de producción propia o de terceros. (b) Explotación de establecimientos industriales destinados a la elaboración, procesamiento, selección, envasado y demás tratamientos industriales de productos agrícolas en general y de sus derivados. (c) Explotación, acondicionamiento y aprovechamiento de fuentes de agua o recursos hídricos necesarios para el riego, desarrollo y procesamiento de cultivos. (d) Producción de envases y materiales destinados al acondicionamiento y transporte de productos agrícolas y sus derivados. (e) Impresión de todo tipo de etiquetas, papeles, envases. (f) Estudio, localización y aprovechamiento de suelos, terrenos y recursos naturales necesarios para el desarrollo, implantación, mantenimiento, explotación y expansión de cultivos agrícolas y cualquier actividad inherente o relacionada a dicha explotación. (g) Compra, venta, distribución, comercialización, consignación, importación, exportación de los productos, subproductos, materias primas, mercaderías, maquinarias y equipos vinculados o referidos a las actividades indicadas en los incisos anteriores, aún actuando bajo la forma de consignación, representación, comisión o mandato. (h) Compra, venta, permuta, urbanización, loteo, parcelamiento, arrendamiento en general y toda clase de operaciones respecto de inmuebles urbanos o rurales. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.”. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 4297 de fecha 17/12/2025 Reg. Nº 501 MATIAS BARZOLA - T°: 144 F°: 118 C.P.A.C.F.
e. 19/12/2025 N° 96339/25 v. 19/12/2025