(CUIT N° 33-69119189-9) (IGJ 1.632.571) Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 39 de Inversiones Loma Hermosa S.A. (la “Sociedad”) del 17/03/2025, se resolvió, entre otras cuestiones: (i) aprobar la transformación y continuación de las actividades de la Sociedad como sociedad anónima unipersonal; (ii) eliminar los artículos sexto, séptimo, octavo y décimo segundo del estatuto social; (iii) reformar el artículo 1° del estatuto social a fin de modificar la denominación Social de “Inversiones Loma Hermosa S.A.” a “Inversiones Loma Hermosa S.A.U.”, por lo cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1°. – DENOMINACIÓN Y DOMICILIO SOCIAL. – La Sociedad se denomina “INVERSIONES LOMA HERMOSA S.A.U.” y tiene su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. El Directorio podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otro tipo de representación en la Argentina o en el exterior”; (iv) reformar el artículo 4° del estatuto social, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4°. – CAPITAL. - El capital se fija en la suma de Pesos Argentinos NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO (ARS 98.375.904), representado por noventa y ocho millones trescientos setenta y cinco mil novecientas cuatro acciones ordinarias nominativas no endosables de Pesos Uno ($ 1) de valor nominal y con derecho a un (1) voto por acción.”; (v) reformar el artículo 5° del estatuto social a fin de reflejar que la Sociedad podrá emitir acciones preferidas; (vi) reformar el artículo 9° del estatuto social, el cual quedará numerado como artículo 6° y redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6°.- DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.- La dirección y la administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio, un número mínimo de un (1) director y un máximo de cinco (5) Directores Titulares e igual cantidad de Directores Suplentes, con mandato por dos (2) años, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas determinará el número de Directores Titulares y Suplentes. La representación legal de la Sociedad y el uso de la firma social corresponden al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en caso de ausencia del mismo.”; (vii) reformar el artículo 10° del estatuto social, el cual quedará numerado como artículo 7°, a fin de precisar la periodicidad de las reuniones del Directorio, las normas relativas al quórum y a las mayorías requeridas y la facultad de celebrar dichas reuniones a distancia mediante la utilización de medios de comunicación que aseguren la transmisión simultánea de audio y video, videoconferencias u otros medios telemáticos; (viii) reformar el artículo 11° del estatuto social, el cual quedará numerado como artículo 8°, a fin de establecer la remuneración del Directorio; (ix) reformar el artículo 13° del estatuto social, el cual quedará numerado como artículo 9°, respecto al procedimiento para la celebración de las Asambleas de accionistas. En virtud de ello, se incorporó un mecanismo para la celebración de Asambleas de accionistas a distancia, su convocatoria y el régimen de quorum y mayorías para su celebración de Asambleas de accionistas; (x) reformar el artículo 14° del estatuto social, el cual quedará numerado como artículo 10° y redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 10°: FISCALIZACIÓN. –La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, que serán elegidos por la asamblea y que desempeñarán sus cargos por el término de un (1) ejercicio, con posibilidad de ser reelegidos”; y (xi) aprobar la emisión de un nuevo texto ordenado del estatuto social de la Sociedad. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 19/08/2025 SALVADOR MUTTINI - T°: 140 F°: 255 C.P.A.C.F.
e. 05/12/2025 N° 92406/25 v. 05/12/2025