Se convoca a los accionistas de FONCAP S.A. CUIT 30-69231771-4 a Asamblea General Ordinaria y de Clase A y B y Extraordinaria para el día 12 de diciembre de 2025 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: PUNTO UNO: Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. PUNTO DOS: Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea Ordinaria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 se realiza fuera de los plazos legales. PUNTO TRES: Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 de FONCAP S.A. y de la documentación contable del Fondo Fiduciario de Capital Social. PUNTO CUATRO: Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. PUNTO CINCO: Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. PUNTO SEIS: Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y adelantos de honorarios a los Directores y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio irregular finalizado el 30 de noviembre de 2024. PUNTO SIETE: Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes por la Clase A. PUNTO OCHO: Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes por la Clase B. PUNTO NUEVE: Aprobación de la Disolución anticipada de FONCAP S.A. y Cancelación registral de la Sociedad. PUNTO DIEZ: aprobación del Estado Contable Irregular al 30 de noviembre de 2024 de FONCAP S.A. y proyecto de distribución con cesión de activos netos al FONDO FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL (FFCS), y aprobación del Estado Contable Irregular del FONDO FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL (FFCS). PUNTO ONCE: Consideración de la gestión de Directores y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio irregular finalizado el 30 de noviembre de 2024. PUNTO DOCE: Consideración de la remuneración de Directores y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio irregular finalizado el 30 de noviembre de 2024. PUNTO TRECE: Designación de Liquidadores y del responsable de la conservación de Libros societarios. PUNTO CATORCE: Designación de Síndicos. PUNTO QUINCE: Contratación de Auditor Externo. Ratificación de honorarios. PUNTO DIECISÉIS: Autorizaciones. Designado según instrumento público Esc. Nº 231 de fecha 07/08/2024 Reg. Nº 1474 ALBERTO RAMIRO WEIHMULLER - Presidente
e. 13/11/2025 N° 86332/25 v. 19/11/2025