CUIT 33-65664881-9.- Acta de asamblea 01/10/2025 a) i) se designaron autoridades: Presidente: Néstor Gabriel Melnik, argentino, nacido el 6 de octubre de 1954, casado en 1 nupcias con Teresa Esposito, DNI 11.294.943, CUIT 20-11294943-8, comerciante, domiciliado en Constituyentes 277, Provincia de Buenos Aires, Vicepresidente: Pascual Julio Esposito, argentino, nacido el 8 de febrero de 1956, casado en 1 nupcias con Adriana Carmen Di Santo, DNI 11.787.972, CUIT 20-11787972-1, comerciante, domiciliado en Agüero 1048, Provincia de Buenos Aires, Directores Titulares: Teresa Esposito, italiana, nacida el 13 de mayo de 1946, casada en 1 nupcias con Nestor Gabriel Melnik, DNI 93.412.794, CUIT 27-93412794-9, lic. en administración, domiciliada en Constituyentes 277, Provincia de Buenos Aires, Adriana Carmen Di Santo, argentina, nacida el 30 de junio de 1962, casada en 1 nupcias con Pascual Julio Esposito, DNI 14.882.439, CUIT 27-14882439-3, domiciliada en Agüero 1048, Provincia de Buenos Aires y Directores Suplentes: Julián Ezequiel Esposito, argentino, nacido el 15 de septiembre de 1989, casado en 1 nupcias con Paloma Poscidonio Santos, DNI 34.905.031, CUIT 20-34905031-6, domiciliado en Diaz Colodrero 2895, 4 A capital federal y Tamara Elizabeth Melnik Esposito, argentina, nacida el 3 de abril de 1989, soltera, comerciante, DNI 34.499.504, CUIT 23-34499504-4, domiciliada en Capdevila 2929 2 B capital federal. Aceptaron cargos y constituyeron domicilio especial en Conde 2024, piso 3 “F” capital federal. iii) autoridades que han cesado en sus cargos por vencimiento: Presidente: Néstor Gabriel Melnik, Vicepresidente: Pascual Julio Esposito, Directores Titulares: Teresa Esposito y Adriana Carmen Di Santo y Directores Suplentes: Julián Ezequiel Esposito y Tamara Elizabeth Melnik Esposito, cuyos datos se dan por reproducidos. b) Modificación de estatuto artículo 8°. Quedo redactado de la siguiente forma: “OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio, integrado por un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros titulares, socios accionistas o no, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.- Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.- El término de su elección es de tres ejercicios.- La asamblea fijará el número de directores así como su remuneración.- El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, optar por designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio y al Vicepresidente en su caso.- En garantía del desempeño de sus funciones, los titulares constituirán una garantía del tipo, modalidades y de los montos no inferiores a los establecidos en las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control, pudiendo consistir en un seguro de caución.” c) Modificación de sede social: se traslada a Conde 2024, piso 3° departamento “F” Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Autorizado según instrumento privado TRANSCRIPCION DE ACTAS de fecha 05/11/2025 LUCILA BELEN TOKATLIAN - T°: 140 F°: 671 C.P.A.C.F.
e. 07/11/2025 N° 84612/25 v. 07/11/2025