CUIT 30-71017793-3. Convocase a los accionistas de BEELMAR S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26/11/2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., sede distinta de la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025. 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2025. 5) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2025, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder. 6) Consideración de las medidas económico-financieras a adoptar para la continuidad de la Sociedad. 7) Consideración de la reforma del artículo décimo del Estatuto Social. 8) Designación de nuevo Directorio. 9) Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta asamblea. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los términos del art. 238 de la Ley Nº 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A. Asimismo, la documentación contable a tratar en la asamblea, conforme al art. 67 de la Ley Nº 19.550, estará a disposición en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 19 de fecha 15/10/2021 MARIA MARTA LANFRANCHI - Presidente
e. 05/11/2025 N° 83812/25 v. 11/11/2025