CONVOCATORIA C.U.I.T: 30-70196463-9 Convócase a los accionistas de PALATINO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de Noviembre de 2025 a las 14:30 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en la sede de Av. de Mayo 1370 1º B CABA a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. 2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inc. 1º art. 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025. 3º) Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de Junio de 2025. 4º) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores. 5º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de Junio de 2025. Buenos Aires, 15 de Octubre de 2025. EL DIRECTORIO. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 -1º B, de la Ciudad de Buenos Aires. Designado según instrumento publico Escr. 265 23/12/2022 reg 1816 CARLOS ALBERTO GONZALEZ - Presidente
e. 17/10/2025 N° 77577/25 v. 23/10/2025