30707269339 Asamblea extraordinaria 3/09/2025 se resolvió reformas art 8 del estatuto: LA DIRECCION y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio integrado de uno a cinco titulares, debiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran al directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura la elección por asamblea de uno o más suplentes será obligatoria. El suplente no integra el directorio. En caso de que deba asumir el cargo titular debe ser notificado fehacientemente al domicilio por éste denunciado y aceptar expresamente el cargo. Desde la aceptación del cargo tiene derecho a percibir honorarios y asume las responsabilidades del miembro del directorio. El término de su elección es de tres ejercicios. La asamblea fijara el número de directores, así como su remuneración. El directorio sesionara con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatara votando nuevamente. En su primera reunión designará un presidente pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones, cada director otorgara una suma equivalente al monto y de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezcan las disposiciones vigentes. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales conforme el artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. Podrá especialmente operar en toda clase de bancos, compañías financieras y entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar y desistir de denuncias y querellas penales; establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos y contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al presidente del directorio, o al vicepresidente en su caso. Autorizado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 03/09/2025 clara maria picasso achaval - T°: 75 F°: 122 C.P.A.C.F.
e. 17/10/2025 N° 77492/25 v. 17/10/2025