(CUIT 30-71529238-2) Convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre 2025 a las 16:00hs y las 17:00hs en segunda convocatoria, la cual se llevará a cabo en la calle Juana Manso 555, piso 6º, oficina “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horas para tratar el siguiente: Orden del Día 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos que lo complementan e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 9no. ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2025. Consideración de los Resultados No Asignados. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora, consideración de su remuneración. 4) Consideración y designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 5) Otorgamiento de autorizaciones tendientes a la registración de lo resuelto por la Asamblea. Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 6 de fecha 06/03/2025 HECTOR ALBERTO DELFAU - Presidente
e. 07/10/2025 N° 74128/25 v. 14/10/2025