CUIT 30-64533797-9 - Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 27 de octubre de 2025 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de la empresa ubicada en Cramer 1180, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Elección de dos accionistas para suscribir el Acta. 2. Consideración de la Convocatoria tardía de Asamblea. 3. Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo. Notas a los Estados Contables, Anexos, Ajuste por inflación contable (RT39) e Informe de los auditores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2025. 4. Consideración de la Memoria del Directorio y aprobación de la utilización de versión abreviada de la misma, conforme Res.Gral. 6/2006 IGJ, art 2 sustituido por Res.Gral 4/2009 y modificado por Res.Gral. 7/2005. 5. Consideración del Informe del Síndico. 6. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 7. Consideración y tratamiento de los honorarios del Directorio. 8. Consideración y tratamiento de la retribución correspondientes a la Sindicatura. 9. Designación de los miembros del Directorio y de un director suplente. 10. Designación de un sindico titular y un sindico suplente. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/10/2023 BERNARDO RUBINSTEIN - Presidente
e. 07/10/2025 N° 74217/25 v. 14/10/2025