30-50299562-2. Convocase a los accionistas de “La Pastoriza S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2025 a las 11:30hs, en primera convocatoria, y a las 12:30hs en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. del Libertador 6680, 11º piso, C.A.B.A. a la que podrá asistirse presencialmente o bien a distancia de conformidad con lo previsto en la cláusula décimo quinta del Estatuto de la Sociedad, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1° de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025. Tratamiento del resultado; 2º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025 y a los efectos del artículo 275 de la Ley Nº19.550; 3º) Fijación de los honorarios de los Sres. Directores en exceso o no de lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550. Consideración de los honorarios pagados a los Sres. Directores durante el ejercicio social; 4º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: a) Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del Art. 238 de la Ley N° 19.550 en la sede social de la Sociedad de lunes a viernes de 10 a 17hs.; b) a los fines de obtener el link de acceso e instrucciones para participar a distancia se deberá enviar un mail a adriana.gamaleri@lapastoriza.com Designado según instrumento PUBLICO ESCRITURA 3 15/01/2025 REG 1314 PABLO SEBASTIAN RICO - Presidente
e. 14/10/2025 N° 76279/25 v. 20/10/2025