CUIT 30-71552843-2.- El Directorio resuelve: “SE CONVOCA a los Sres. accionistas a la Asamblea General Anual Ordinaria a celebrarse el día 22 de Octubre de 2025 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en el art. 237 de la ley 19.550, en la sede social de la calle Lima 265 Piso 5 Oficina “22” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar los siguiente puntos del Orden del Día: PUNTO 1: “Designación de 2 accionistas para firmar el acta”; PUNTO 2: “Tratamiento del ejercicio económico regular N° 8, iniciado el día 1/10/2023 y cerrado el día 30/9/2024, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Art. 234 de la ley 19.550 a efectos de aprobar; a) el Balance General, la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Evolución del Patrimonio Neto, de Resultados, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, el cual será sometido a consideración de la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas”; b) “Informe de la Comisión Fiscalizadora”; PUNTO 3: “Consideración de la gestión realizada por el Directorio y por la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio Económico Nº 8, cerrado el día 30/09/2024”; PUNTO 4: “Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio N° 8 cerrado el día 30/09/2024”; PUNTO 5: “Designación del nuevo Directorio por un período de tres (3) años y designación de sus respectivos cargos”; PUNTO 6: “Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora”.- Eduardo Adolfo Loioco.- Presidente.- Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ord. N° 7 de fecha 09/04/2024 EDUARDO ADOLFO LOIOCO - Presidente
e. 29/09/2025 N° 71819/25 v. 03/10/2025