CUIT 30-71895752-0. En la asamblea general ordinaria y extraordinaria del 14/8/2025 se resolvió: (1) modificar el nombre de la sociedad y reformar el artículo 1° del estatuto, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO: Bajo la denominación “Horizonte de Negocios S.A.”, continuará funcionando la sociedad constituida bajo el nombre de “Horizonte Negocios S.A.U.”, con domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; (2) modificar el objeto de la sociedad y reformar el artículo tercero, el cual queda redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera de la República Argentina, a las siguientes actividades: CONSULTORÍA Y GESTIÓN: Prestación de servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica en el análisis, evaluación, gestión, desarrollo y administración de proyectos en general, y en especial pero sin limitarse a, relacionados con el transporte, minería, infraestructura y logística. Realizar estudios, asesoramiento, gestiones, administración, dirección de proyectos de todo tipo, análisis de datos, gestión de la comunicación, análisis y relevamiento de infraestructura, realizar asesoramiento a clientes locales e internacionales en materia técnica, comercial, operativa, logística, de infraestructura y/o económica, incluyendo pero no limitado a la elaboración de estudios de mercado, elaboración de planes de negocio, análisis de prefactibilidad financiera y estratégica de proyectos, integración del plan de negocios con proyecciones y escenarios comerciales, técnicos, financieros y estratégicos. Realizar toda clase de actividad relacionada con la asesoría, consultoría, asistencia técnica, la organización en todas sus formas, las técnicas de dirección, la formación, la selección, el perfeccionamiento y la prestación de servicios de personal y la realización de estudios. Explotación de licencias, marcas y patentes tanto nacionales y como internacionales. Y en fin toda actividad o servicio vinculada con la planificación, ejecución y gestión de proyectos, en especial proyectos ferroviarios, incluyendo la organización de equipos de trabajo, el desarrollo de estrategias de crecimiento y la implementación de soluciones innovadoras para la mejora de la infraestructura ferroviaria. FINANCIERAS: constituir o aportar capitales, propios o ajenos con o sin garantías real o personal, en dinero o en especie, a particulares o sociedades, constituidas o a constituirse, dentro o fuera del país, realizar inversiones de todo tipo. No se efectuarán las operaciones comprendidas en la ley 21.526 de Entidades Financieras, ni toda otra que requiera el concurso del ahorro público; MANDATARIA: ejercer representaciones y mandatos de terceros que los faculten a tal efecto; administración, organización, asesoramiento, atención administrativa y/o comercial, relativa al objeto principal, excluidos aquellos que en virtud de la materia hayan sido reservados a profesionales con títulos habilitantes según las respectivas reglamentaciones. Quedan excluidas del objeto social todas aquellas operaciones que en virtud de la materia se encuentren reservadas a profesionales con título habilitante. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar cualquier acto que sea conducente al cumplimiento de su objeto y tendiente a la correcta ejecución de las actividades descriptas en el presente”; (3) reformar el artículo décimo primero del estatuto, el cual queda redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La Sociedad prescinde de sindicatura conforme a lo autorizado en el artículo 284 de la ley 19.550. Cuando por aumento del capital social o por otro motivo la sociedad quedará comprendida en el artículo 299 de la ley citada, la asamblea deberá elegir un síndico titular y un suplente, quienes ejercerán el cargo durante tres ejercicios, pudiendo ser reelectos.”; (4) aceptar la renuncia de los Sres. Nicolás Perkins y Mariana Guzian a sus cargos de director titular y suplente, respectivamente; (5) fijar el número de directores titulares en cuatro y el número de directores suplentes en uno y designar el siguiente Directorio: Presidente: Federico Juan Antonio Nicholson; Directores Titulares: Nicolás de Martini, Javier Enrique Esteban Crotto y Martín Perez de Solay; Director Suplente: Luis Rodolfo Bullrich. Todos ellos aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en San Martín 140, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 14/08/2025 SOFIA RAVENNA - T°: 144 F°: 659 C.P.A.C.F.
e. 22/09/2025 N° 69638/25 v. 22/09/2025