30-68344489-4 Por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 15/10/2024 se resolvió por unanimidad: A) Reformar el artículo octavo del estatuto social, el que queda redactado de la siguiente manera: “ ARTICULO OCTAVO: ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad esta a cargo de un directorio compuesto del número de miembros titulares que fije la asamblea entre un mínimo de uno a un máximo de cinco con mandato por tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor numero que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o mas suplentes será obligatoria. Los directores en su primera sesión deben designar presidente y un vicepresidente: este último reemplaza al primero en caso de ausencia, fallecimiento o cualquier otro impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del directorio”. B) Aprobar la redacción de un nuevo estatuto ordenado como consecuencia de las sucesivas reformas de estatuto. C) Designar como director titular y presidente al Sr. Daniel Raúl Castillo y como Director Suplente al Sr. Ricardo Claudio Scherianz. Todos los directores mencionados aceptan el cargo y fijan domicilio especial en Cerrito 1070, piso 3, oficina 71 de CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 15/10/2024 Gustavo Martín Alegre - T°: 77 F°: 128 C.P.A.C.F.
e. 22/09/2025 N° 69448/25 v. 22/09/2025