CUIT 30-70880297-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Socios a celebrarse el día 25 de septiembre de 2025 a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Carlos Pellegrini 1163, piso 11 contra frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Ratificación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en la Reunión del Consejo de Administración de fecha 18 de agosto de 2025; 3) Consideración de la renuncia de los Sres. Marcelo Pedro Barreyro, Alberto Marcelino Mac Mullen, Juan Pedro Thibaud, Tomás González Sabathié, Adrián Maloneay y Nahuel Maximiliano Beccaria a sus respectivos cargos en el Consejo de Administración. Consideración de su gestión y sus honorarios; 4) Consideración de la renuncia de los Sres. Fabián López, Guillermo Walter Cañas, Juan Pablo Montero, Edgardo Marcelo Rondo, Silvia Elena Destefano y Néstor Juan De Lisio a sus respectivos cargos en la Sindicatura. Consideración de su gestión y sus honorarios; 5) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración. Designación de nuevos miembros; 6) Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Designación de nuevos miembros; 7) Autorizaciones. NOTAS: Se aclara que para asistir a la asamblea, los Sres. Socios deberán comunicar su asistencia hasta el día 22 de septiembre de 2025, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 1163, piso 11 contra frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550 y el artículo 44 del Estatuto Social. Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 06/05/2025 MARCELO PEDRO BARREYRO - Presidente
e. 21/08/2025 N° 60026/25 v. 27/08/2025