CUIT: 30-71664893-8. Comunica que, por Asamblea General Extraordinaria del 18 de junio de 2025, se resolvió: (i) transformar el tipo societario a Sociedad Anónima, y cambiar la denominación a TOZZIGREEN TINOGASTA S.A., reformando el artículo 1° del Estatuto conforme el siguiente texto: “ARTICULO 1°: Bajo la denominación de “TOZZIGREEN TINOGASTA S.A.” continúa funcionando la sociedad que operaba bajo la denominación “TOZZIGREEN TINOGASTA S.A.U.” y que fue constituida originariamente bajo la denominación “TOZZIGREEN TINOGASTA S.A. (la “Sociedad”) ”; y (ii) reformar los artículos 15, 16, 17 y 23 del Estatuto, conforme el siguiente texto: “ARTÍCULO 15°: La Sociedad prescinde de sindicatura en los términos del Artículo 284 de la Ley General de Sociedades. La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de los accionistas a través del ejercicio de su derecho de control, conforme al Artículo 55 de la Ley General de Sociedades. Cuando la Sociedad quede comprendida en cualquiera de las situaciones previstas en el Artículo 299 de la Ley General de Sociedades, la Asamblea deberá elegir anualmente, como mínimo, tres (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes por un periodo de un (1) año, excepto en los supuestos de los incisos 2° y 7° del Artículo 299 de la Ley General de Sociedades, en cuyo caso podrá optarse por sindicatura unipersonal, debiendo designarse un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente; ARTÍCULO 16°: Las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias serán convocadas por el Directorio o en su caso por los miembros de la Sindicatura en los casos previstos por ley, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario o cundo sean requeridas por accionistas que representan por lo menos el cinco por ciento (5%) del capital social. En este último supuesto la petición indicará los temas a tratar y el Directorio o, en su caso, la Sindicatura convocaran a la Asamblea para que se celebre en el plazo máximo de treinta (30) días de recibida la solicitud. Si el Directorio o, en caso que correspondiere la Sindicatura, omiten hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente. Las convocatorias se harán de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las correlativas publicaciones se efectuarán en el Boletín Oficial de la República Argentina. La Asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Las Asambleas pueden convocarse simultáneamente en primera y segunda convocatoria debiendo existir un lapso no menor a una hora entre ambas convocatorias; ARTÍCULO 17°: La constitución de la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En segunda convocatoria, la Asamblea Ordinaria se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones con derecho a voto presente. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. La Asamblea Extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el sesenta por ciento (60%) de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el treinta por ciento (30%) de las acciones con derecho a voto. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. Los accionistas podrán hacerse representar por mandatario, de conformidad con lo establecido en el Artículo 239 de la Ley General de Sociedades. Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Directorio o su reemplazante; en su defecto, por la persona que designe la Asamblea respectiva. Cuando estas fueran convocadas por el Juez o la autoridad de contralor, serán presididas por el funcionario que ellos determinen; ARTÍCULO 23°: Cancelado el pasivo, incluso los gastos de liquidación, el remanente se repartirá entre todos los accionistas en proporción a sus tenencias.”. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 18/06/2025 Cristian Bruno - T°: 123 F°: 509 C.P.A.C.F.
e. 12/08/2025 N° 57325/25 v. 12/08/2025