CUIT 30-61904538-2 Conforme resoluciones adoptadas en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 8/11/2024 se resuelve: 1) CAMBIO DE LA DURACIÓN DEL MANDATO CON REFORMA DE ESTATUTO. Que la sociedad que representa ha resuelto efectuar una modificación del plazo de vigencia de los mandatos del Directorio a tres ejercicios, con reforma del artículo ocho del estatuto social.- 2) ELECCIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR EL TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS. Designar el directorio compuesto por: PRESIDENTE: Manuel KALIK, argentino, nacido el 4/02/1942, DNI 4.390.656, CUIT 23-04390656-9, con domicilio real en República de la India 3105, Piso 8º CABA. DIRECTORA SUPLENTE: Clara Lorena KALIK, argentina, nacida el 21/05/1971, DNI 22.235.123, CUIT 27-22235123-0, con domicilio en la calle Mariscal Antonio José de Sucre número 1949, Piso 13, CABA. Todos los miembros aceptaron sus cargos y constituyen domicilio especial en la sede social República de la India número 3105, 8° Piso, Dto. “B”, CABA. Y 3) Aumentar el capital en $ 600.000.000 y modificando el Artículo 4 del estatuto social, el que queda redactado de la siguiente manera: “CUARTO: El Capital Social es de PESOS SESCIENTOS MILLONES ($ 600.000.000), representado por SEISCIENTOS MILLONES de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de UN PESO ($ 1) valor nominal cada una y con derecho a voto por acción”. SUSCRIPCION E INTEGRACION: A) Manuel KALIK, suscribe $ 46.500.000 o sea 465.914.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, y B) Clara Lorena KALIK, suscribe $ 134.086.000. o sea 950.000 acciones ordinarias nominativas no endosables. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 08/11/2024 Vanina Paola Kartofel - Matrícula: 4624 C.E.C.B.A.
e. 21/07/2025 N° 51517/25 v. 21/07/2025