30-57480851-7. Por Asamblea de fecha 09/04/2025 se resolvió modificar: a.- Art. 3, ampliando el objeto social a actividades “INDUSTRIALES: fabricación, reparación, modificación y alineamiento de todo tipo de unidades de intercambio térmico, sus partes constitutivas, piezas, accesorios y materiales; fabricación, reparación, montaje y procesamiento de materiales semielaborados destinados a equipamientos industriales, comerciales o particulares. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto”; b.- Art. 9 siendo su nueva redacción “La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de UN (1) Director y máximo de SIETE (7) Directores, con mandato por TRES (3) años. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. El Directorio funcionará con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio”; y, c.- Art. 12 siendo su redacción “FISCALIZACION. La Asamblea resolverá respecto a la fiscalización de la Sociedad. A tal efecto deberá disponer de manera expresa si se prescinde del Síndico en los términos del Art. 284 de la Ley 19.550, en cuyo caso los accionistas harán ejercicio del derecho de contralor que confiere el Art. 55 de la Ley General de Sociedades o, por el contrario, si la fiscalización se encontrará a cargo de una Sindicatura, en cuyo caso deberá designar un síndico titular por el termino de tres años y un síndico suplente por el mismo plazo” Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 09/04/2025 ANDREA ALEJANDRA PIEROBON - T°: 114 F°: 975 C.P.A.C.F.
e. 30/06/2025 N° 45013/25 v. 30/06/2025