CUIT 30-71154663-0.- Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio ambas del 26/03/2025: 1) Se decidió modificar el artículo séptimo del estatuto social: “ARTÍCULO SEPTIMO: La administración de la sociedad, estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión, en caso de pluralidad, deben designar un Presidente y un Vicepresidente. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de igualdad, el presidente o su reemplazante, tendrá un voto de desempate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio. La garantía de los directores a que se refiere el artículo 256 párrafo segundo de la Ley General de Sociedades Número 19.550 se regirá por las reglas siguientes: a) Deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social. b) El monto de la garantía será igual para todos los directores, en cualquiera de las formas y por los montos permitidos por la normativa administrativa vigente. c) Deberá mantener su exigibilidad hasta el cumplimiento de un plazo no inferior a los tres años a contar desde el cese en sus funciones. d) Los suplentes no estarán obligados a su cumplimiento sino a partir del momento en que asuman cargo efectivamente en reemplazo del titular cesante para completar el período o períodos que correspondan.” 2) Se reeligieron las autoridades: PRESIDENTE: María Claudia GRISCAN; VICEPRESIDENTE: Julián Roy GRISCAN y DIRECTORA SUPLENTE: Adriana Judith GORDON, quienes fijan domicilio especial en la calle Tucumán 843, Piso 2º, Oficina “D”, C.A.B.A.- Los Directores aceptaron los cargos. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26/03/2025 MACARENA MESAGLIO - Matrícula: 5769 C.E.C.B.A.
e. 14/05/2025 N° 31107/25 v. 14/05/2025