CUIT 30-59167444-3.- Por Acta nº 34 - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime del 30/10/2014, se decidió la Modificación del Artículo 8 del Estatuto Social: La dirección y administración de la sociedad, estará a cargo de un directorio integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al mismo por el orden de su designación. El término de su elección es de tres ejercicios. La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.- El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones los Titulares depositarán la suma de $ 10.000 (Pesos diez mil) en dinero en efectivo o su equivalente bajo la forma de caución de títulos públicos a favor de la sociedad. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición incluso los que requieran poderes especiales. Podrá especialmente, operar con toda clase de Bancos, compañía financiera o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales y judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contratar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico hagan adquirir derechos y contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso.- Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 54 del 5/11/2024, se suprimió la sindicatura y se modificó el artículo noveno quedó redactado así: “Las acciones de la sociedad no pueden ser cedidas a terceros, sino por el acuerdo unánime de los socios. El socio que se proponga ceder sus acciones deberá comunicarlo indefectiblemente a la sociedad, con carácter previo y con sesenta días de antelación, haciendo conocer la oferta recibida y la identificación del oferente. La sociedad lo comunicará a los socios, quienes tienen plazo hasta el vencimiento de los sesenta días desde la notificación de la voluntad de vender, para ejercer su derecho de preferencia, igualando el ofrecimiento del tercero. Vencido el plazo sin manifestación alguna de los demás socios, se tendrá por no ejercitada la opción y por declinada la preferencia, quedando el socio vendedor en libertad de aceptar la oferta recibida.” Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 56 del 13/11/2024, se eligieron las nuevas autoridades: PRESIDENTE: Jorge Alberto Bazan, VICEPRESIDENTE: Leonardo Manuel Kolker y DIRECTORA SUPLENTE: Natalia Kolker, quienes aceptaron los cargos y fijaron Domicilio especial en García del Río 4062 piso 13 depto “A” CABA Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha 05/11/2024 MACARENA MESAGLIO - Matrícula: 5769 C.E.C.B.A.
e. 16/04/2025 N° 23706/25 v. 16/04/2025