30663215104: Convócase a los Sres. Accionistas de BAINBRIDGE COMPANY LIMITED SA. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 30 de Abril de 2025, a las 14:00 horas en 1º convocatoria y a las 14:30 horas en 2º convocatoria, ambas en Marcelo T de Alvear 1456, primer piso, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Dispensar al directorio de la inclusión en la memoria de la información prevista en la resolución 04/09 de la Inspección General de Justicia. 3º) Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 Inc. 1° Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico número 19 por el período iniciado el 01/01/2024 y finalizado el 31/12/2024.Comparativos con el ejercicio anterior. 4º) Distribución de resultados. 5º) Aprobación de la gestión del directorio. 6º) Autorización a cualquiera de los accionistas, por única vez, para ceder a terceros, mediante venta o donación, no más del 9% de la tenencia accionaria que cada uno posea. Los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los mismos que cursen tal comunicación a la sede social sita en Marcelo T de Alvear 1456, primer piso, CABA. Asimismo, estos podrán hacerse representar en las asambleas mediante carta poder dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley 19.550. La documentación contable y constancias respaldatorias, copias del balance, del estado de resultados del ejercicio, del estado de evolución del patrimonio y de la memoria del Directorio estarán a disposición de los señores accionistas, o sus representantes debidamente acreditados a partir del plazo de ley, en la sede social de la compañía calle Marcelo T. de Alvear 1456, CABA, los lunes y miércoles de 11 a 15 horas. Presidente – Jean Michel CORTES. Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 6/6/2023 JEAN MICHEL CORTES - Presidente
e. 03/04/2025 N° 20055/25 v. 09/04/2025