30-70989115-0 - Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 22/04/2025 las 11:00 horas, a celebrarse mediante la plataforma Meets, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Información sobre la marcha de los negocios de la Sociedad; 3) Razones para la convocatoria fuera de Termino. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2023; 4) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2023 y su destino; 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2023 y su remuneración; 6) Aceptación de la renuncia y cese de la Sindicatura por cambio normativo y consideración de la gestión. Se hace saber a los accionistas que a los efectos de obtener el link de ingreso a la Asamblea, pueden contactarse al siguiente correo: nlazarte@alvis.com.ar Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 48 de fecha 11/9/2023 ANDREAS IGNACIO KELLER SARMIENTO - Presidente
e. 01/04/2025 N° 19330/25 v. 08/04/2025