(CUIT 30-67881435-7) Convóquese a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 30 de abril de 2025 a las 13:00 horas en primera convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en la Av. Corrientes 707, PB, CABA, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Consideración de la Memoria y los Estados Financieros individuales, compuestos por el Estado de Situación Financiera, Estado de resultados, el Estado de resultados integrales, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo y las notas a dichos estados financieros, los estados financieros consolidados con las sociedades controladas, y el correspondiente informe del Auditor independiente y de la Comisión Fiscalizadora, toda documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2024 y finalizado el 31 de diciembre de 2024. Consideración de la propuesta de asignación de resultados. 3. Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, en exceso a los límites establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550. 5. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024. 6. Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7. Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2025. 8. Consideración sobre el destino de las acciones en cartera de la Sociedad. Pablo Esses - Presidente Designado según instrumento privado acta de asamblea y directorio de distribución de cargos de fecha 25/03/2025 Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 390 de fecha 25/03/2025 PABLO ESSES - Presidente
e. 08/04/2025 N° 21328/25 v. 14/04/2025