Se convoca a los Sres. accionistas de ELASTOMEROS SA, CUIT 30-50544822-3, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 22 de abril de 2025 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones por las cuales la asamblea es convocada fuera término para tratar ejercicios cerraos el 30 de abril de 2021, 30 de abril de 2022, 30 de abril de 2023 y 30 de abril de 2024. 3) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2021, 30 de abril de 2022, 30 de abril de 2023 y 30 de abril de 2024 (Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos). 4) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2021, 30 de abril de 2022, 30 de abril de 2023 y 30 de abril de 2024. 5) Consideración de la gestión de los directores durante los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2021, 30 de abril de 2022, 30 de abril de 2023 y 30 de abril de 2024. 6) Retribución de los miembros del Directorio por los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2021, 30 de abril de 2022, 30 de abril de 2023 y 30 de abril de 2024. 7) Determinación del número de directores titulares y suplentes a ser elegidos. 8) Elección de directores titulares y suplentes. 9) Autorización para inscribir autoridades en la Inspección General de Justicia. Notas: a) Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la sociedad en su domicilio de la calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea (art. 238, Ley General de Sociedades). b) Copia de la documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (conf. artículo 67 ley 19.550). Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA 65 de fecha 4/5/2021 DANIEL SANTIN LUCHETTI - Presidente
e. 07/04/2025 N° 20839/25 v. 11/04/2025