CUIT 30-69437643-2. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de abril de 2025 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avenida Corrientes 534 Piso 9° Departamento “B” C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente Orden del Día 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la Memoria y documentación contable Art. 234 inciso 1) Ley 19.550, Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio Nº 29 cerrado el 31 de diciembre de 2024. Consideración del resultado del ejercicio. Su destino. 3) Consideración de la gestión de los directores y su remuneración. 4) Consideración de la gestión de la sindicatura. 5) Fijación del número de directores y su elección. 6) Elección de Síndicos Titular y Suplente. 7) Aumento del capital por capitalización saldo de Cuenta Ajuste de Capital y de aporte en efectivo. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Autorizaciones. Se hace saber a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550.” Designado según instrumento privado acta asamblea 33 de fecha 21/4/2022 MARIA PAULA CABOT - Presidente
e. 27/03/2025 N° 17973/25 v. 03/04/2025